Kraken Processa Etana por Esquema Ponzi de US$ 25 Milhões

Com a Instrução Normativa 1.888/2022 da Receita Federalista e a recente regulamentação do mercado de criptoativos (Lei 14.478/2022), movimentos do mercado global impactam diretamente quem opera no Brasil. Fique discreto a:

• Tributação: Operações supra de R$ 35 milénio/mês têm incidência de IR (15-22,5%)
• Exchanges reguladas: Priorize plataformas registradas na CVM para maior segurança jurídica
• Adoção institucional: Bancos e fintechs brasileiras ampliam oferta de cripto para clientes
• Autocustódia: Entenda a diferença entre deixar em exchange vs. carteira própria (hardware wallet)

Payward, empresa controladora da exchange de criptomoedas Kraken, entrou com uma ação judicial contra seu próprio custodiante de criptomoedas, Etana Custody, e seu CEO, Brandon Rusell, alegando que a Etana se apropriou indevidamente de mais de US$ 25 milhões em fundos de clientes e operou o que Payward caracteriza porquê um esquema “semelhante a Ponzi”.

Etana faz uso indevido de reservas de Kraken

O disputa remonta a uma parceria formada através do Payward. De convenção com o cronograma fornecido, em 31 de julho de 2018, Kraken – via Payward – fez parceria com a Etana Custody para estribar serviços fiduciários de ingressão e saída.

O pedido da Payward aponta portanto para um grande colapso em abril de 2025, quando Kraken tentou sacar US$ 25 milhões, e Etana supostamente não conseguiu atender ao pedido.

O processo alega que Etana supostamente misturou Kraken reservas de clientes com seus próprios fundos operacionais, usando verba para despesas operacionais, e uma estratégia de hedge cambial onde, alega Payward, os lucros eram mantidos enquanto os fundos dos clientes estavam em risco.

A empresa-mãe da Kraken afirma ainda que a Etana emitiu extratos de conta falsos e saldos de tela mostrando os fundos porquê totalmente garantidos e disponíveis, embora os registros internos supostamente indicassem escassez.

Quando essas escassezes alegadamente surgiram, Payward diz que a Etana as cobriu recorrendo a novos depósitos de clientes para satisfazer obrigações mais antigas – um convenção que, se for verdade, só continuaria enquanto verba novo continuasse a chegar.

O director de litígio da Kraken, Matt Turetzky, abordou as acusações em uma postagem no X (velho Twitter). Nessa mensagem, ele disse a situação era “selvagem”, descrevendo alegações de que Etana gastou o verba da bolsa em despesas operacionais e investimentos de risco, e depois supostamente enviou declarações enganosas durante anos.

Turetzky também afirmou que a própria equipe jurídica da Etana recomendou uma “divulgação rápida, completa e transparente” à Kraken, mas que, segundo seu relato, em vez de receber a restituição, a Kraken encontrou desculpas.

Ele enfatizou a graduação do Kraken – afirmando que ele atende “milhões de usuários” e processa “centenas de bilhões de dólares em volume de transações trimestrais” – e disse que o Kraken iria “encontrar você”, “processá-lo” e “não parar até que a justiça seja feita”.

Payward conclui compra bitnomial

Enquanto o processo se desenrola, Payward também anunciado um importante passo corporativo concluído durante os desenvolvimentos de segunda-feira: concluiu a compra da Bitnomial, uma plataforma de derivativos cripto-nativos licenciada pela US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Payward diz que oriente convenção lhe dá o que labareda de rima completa de infraestrutura de derivativos dos EUA, compreendendo um Mercante de Percentagem de Futuros (FCM), um Mercado de Contrato Eleito (DCM) e uma Organização de Ressarcimento de Derivativos (DCO).

Em seu transmitido, a Payward descreveu esta feitio regulatória porquê a plataforma que lhe permite trazer margem à vista regulamentada pela CFTC, perpétuose opções para clientes elegíveis dos EUA no Kraken e NinjaTrader.

Arjun Sethi, co-CEO da bolsa de criptomoedas, disse que o fechamento da transação fornece uma base regulamentada de derivativos dos EUA “construída especificamente para ativos digitais, não adaptada a eles”.

Ele acrescentou que a rima “é o que torna provável o próximo conjunto de produtos”, com Payward começando com margem à vista no Kraken e planejando perpétuos e opções a seguir – tudo sob a regulamentação CFTC nos Estados Unidos.